2016年度股东大会会议决议
众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日召开年度股东大会。本次会议由董事会召集，董事长欧亚平先生主持。出席会议的股东和代理人共13人，代表股份总数1,185,170,000股，占公司股东所持表决权95.53%，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《众安在线财产保险股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以记名投票的方式经全体股东审议并表决通过了以下六项决议：
一、审议并通过了《关于公司修改章程的议案》
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
二、审议并通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
三、审议并通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
四、审议并通过了《关于2015年度独立董事尽职报告的议案》
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
五、审议并通过了《关于选举第二届董事会的议案》。同意由下述十三名董事组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自首届董事会届满后三年。新任董事、独立董事在任职前均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效。
（一）8名董事候选人选举情况如下：
1、选举韩歆毅为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
2、选举赖智明为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
3、选举王国平为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
4、选举胡晓明为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
5、选举李福军为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
6、选举欧亚平为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
7、选举郑方为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
8、选举陈劲为公司第二届董事会董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
（二）5名独立董事候选人选举情况如下：
1、选举陈慧为公司第二届董事会独立董事
推荐股东北京携程国际旅行社有限公司回避表决。表决结果为：赞成[12]票，代表股份总数[1,135,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的91.50%。
2、选举张爽为公司第二届董事会独立董事
推荐股东优孚控股有限公司回避表决。表决结果为：赞成[12]票，代表股份总数[1,035,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权。赞成票占公司股东所持表决权的83.44%。
3、选举蔡朝晖为公司第二届董事会独立董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
4、选举杜力为公司第二届董事会独立董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
5、选举李轶梵为公司第二届董事会独立董事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
六、审议并通过了《关于选举第二届监事会的议案》
1、选举温玉萍为公司第二届监事会监事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
2、选举干宝雁为公司第二届监事会监事
表决结果为：赞成[13]票，代表股份总数[1,185,170,000]股；[0]股反对；[55,455,000]股弃权；赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
同意上述非职工代表监事与职工代表监事丁晋组成公司第二届监事会，任期三年。
（以下无正文）
众安在线财产保险股份有限公司
2016年6月28日