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创立大会暨第一次股东大会决议



众安在线财产保险股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会决议


根据中国保险监督管理委员会保监发改〔2013〕152号《关于筹建众安在线财产保险股份有限公司的批复》,众安在线财产保险股份有限公司(下简称“公司”)创立大会于2013年7月19日召开。

发 起人浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深 圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司的授权代表出席了会议。出席会议的股东授权代 表共9人,代表出资人民币10亿元,代表股份总数10亿股,占公司发起人所持表决权的100%。

经全体发起人授权代表选举,由公司筹备组组长欧亚平先生主持会议。

本次会议以记名投票的方式审议并一致表决通过了以下决议:

1. 审议并通过了《关于设立众安在线财产保险股份有限公司的议案》,同意由浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险(集团) 有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯 互联网有限公司九家企业共同发起设立众安在线财产保险股份有限公司。

2.审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司筹办情况的报告》。

3.审核并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司设立费用情况的报告》。

4.审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司章程的议案》及其附件(《众安在线财产保险股份有限公司章程》将以中国保监会审批通过的版本为准)。

5.审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届董事会成员的议案》。同意由十一名董事组成公司首届董事会,任期三年(所有董事均须报中国保监会进行任职资格审核,其任职将自保监会核准后生效)。

(1)选举彭蕾为公司第一届董事会董事

(2)选举赖智明为公司第一届董事会董事

(3)选举卢跃为公司第一届董事会董事

(4)选举胡晓明为公司第一届董事会董事

(5)选举蔡朝晖为公司第一届董事会董事

(6)选举冯雁为公司第一届董事会董事

(7)选举欧亚平为公司第一届董事会董事

(8)选举尹海为公司第一届董事会董事

(9)选举李福军为公司第一届董事会董事

(10)选举虞锋为公司第一届董事会独立董事

(11)选举郑方为公司第一届董事会独立董事

6.审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届监事会成员的议案》。

选举张爽为公司第一届监事会非职工代表监事。

选举温玉萍为公司第一届监事会非职工代表监事。

同意上述非职工代表监事与职工代表监事陈芳组成公司首届监事会,任期三年(所有监事均须报中国保监会进行任职资格审核,其任职将自保监会核准后生效)。

7.审议并通过了《关于向中国保监会递交<众安在线财产保险股份有限公司开业申请书 > 的议案》。

8.审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司三年发展规划(2014-2016)的议案》。

9.审议并通过了《关于授权欧亚平先生签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案》,同意授权欧亚平先生签署与公司设立有关的文件及任何需要向相关政府主管机关递交的申请文件或报告。

(以下无正文)

众安在线财产保险股份有限公司

2013年7月19日