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2013年第2次股东大会会议决议



众安在线财产保险股份有限公司

2013年第2次股东大会会议决议


众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月27日在北京地质大学会议中心召开股东大会。

发 起人浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深 圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司的授权代表出席了会议。出席会议的股东代表出 资人民币10亿元,代表股份总数10亿股,占公司股东所持表决权的100%。

本次会议由董事长欧亚平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议以记名投票的方式审议并一致表决通过了以下决议:

一、审议并同意变更公司业务范围,在公司业务范围中增加“短期健康保险和意外伤害保险”。

二、业务范围的变更需得到中国保险监督管理委员会审批同意并完成办理工商变更的手续。

三、授权欧亚平先生签署与公司业务范围变更有关的文件及任何需要向相关政府主管机关递交的申请文件或报告。

(以下无正文)

众安在线财产保险股份有限公司

2013年11月27日