众安在线财产保险股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月14日召开2016年第二次临时股东大会会议。本次会议由董事会召集,董事长欧亚平先生主持。出席会议的股东和代理人共15人,出席股东单位所持有表决权股份总数1,185,170,000股,占公司股东所持表决权95.53%,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《众安在线财产保险股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议以记名投票的方式经全体股东审议并表决通过了以下十项决议:
一、审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
二、审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市方案的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
三、审议并通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
四、审议并通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
五、审议并通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
六、审议并通过了《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
七、审议并通过了《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
八、审议并通过了《关于公司外资股转换为境外上市股份并在香港联合交易所上市交易相关事项的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
九、审议并通过了《关于修订<众安在线财产保险股份有限公司章程>及其附件议事规则的议案》
表决结果为:赞成[15]票,代表股份总数[1,185,170,000]股;[0]股反对;[55,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的95.53%。
十、审议并通过了《关于北京携程国际旅行社有限公司转让众安在线财产保险股份有限公司股权及修订公司章程的议案》
关联方股东北京携程国际旅行社有限公司(持有[50,000,000]股)回避表决。
表决结果为:赞成[14]票,代表股份总数[1,135,170,000]股;[0]股反对;[105,455,000]股弃权;赞成票占公司股东所持表决权的91.50%。
(以下无正文)
2016年11月14日