众安在线财产保险股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议

众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开2017年年度股东大会，并于2017年5月31日召开关于审议2017年年度股东大会延期议案的会议。

一、2017年4月25日召开的2017年年度股东大会

本次会议由董事会召集，董事长欧亚平先生主持。出席会议的股东和代理人共15人，出席股东单位股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权95.9698%。青岛惠丽君贸易有限公司缺席本次股东大会，代表[5000,0000]股权,占公司股东所持表决权的4.0302%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《众安在线财产保险股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以记名投票的方式经全体股东审议并表决通过了以下八项议案：

（一）审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票；青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

（二）审议并通过了《关于公司2016年度独立董事尽职报告的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票；青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

（三）审议并通过了《关于选举欧晋羿为公司董事的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票;青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

（四）审议并通过了《关于选举吴鹰担任公司独立董事的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票；青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

（五）审议并通过了《关于修订董事、独立董事及监事津贴的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票；青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

（六）审议并通过了《关于公司三年发展规划（2017-2019）的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票；青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

（七）审议并通过了《关于公司2017年业务发展规划与财务预算报告的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票；青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

（八）审议并通过了《关于聘用2016年度财务报表审计的会计师事务所的议案》

表决结果为：赞成[15]人，代表股份总数[1，190，625，000]股，占公司股东所持表决权的95.9698%。无反对票；青岛惠丽君贸易有限公司弃权票，占公司股东所持表决权的4.0302%。

此外，本次会议审阅了如下报告：《关于变更公司职工代表监事的报告》，并听取了《2016年度总经理工作汇报及2017年工作计划》。

二、2017年5月31日召开的关于审议2017年年度股东大会延期议案的会议

本次会议由董事会召集，董事长欧亚平先生主持。出席会议的股东和代理人共16人，出席股东单位股份总数[1,240,625,000]股，占公司股东所持表决权100%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《众安在线财产保险股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：赞成[16]人，代表股份总数[1,240,625,000]股，占公司股东所持表决权的100%。

此外，本次会议审阅了如下报告：《众安保险2016年度四个季度偿付能力状况回顾和分析的报告》。

（以下无正文）

                                                                                                        2017年5月31日